L’article Lettre Circulaire N°2012-0000042 du 3 avril 2012 est apparu en premier sur AXO Recrutement.
TRACFIN : UN RÉSEAU SANCTIONNÉ À 210 000 EUROS, UN MANDATAIRE CONDAMNÉ À TITRE PERSONNEL. CE QUE CELA CHANGE POUR VOUS.
Trois décisions récentes de la Commission nationale des sanctions tranchent une question que beaucoup de professionnels croyaient réglée : en matière de lutte anti-blanchiment, l’obligation