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TRACFIN : UN RÉSEAU SANCTIONNÉ À 210 000 EUROS, UN MANDATAIRE CONDAMNÉ À TITRE PERSONNEL. CE QUE CELA CHANGE POUR VOUS.
Trois décisions récentes de la Commission nationale des sanctions tranchent une question que beaucoup de professionnels croyaient réglée : en matière de lutte anti-blanchiment, l’obligation